各注册股东、各董事、监事、各授权委托人：

　　根据集团公司《公司章程》、《股权委托制度实施细则》的规定，经公司董事会2018年1月2日会议研究决定，定于2018年1月15日—18日召开集团公司2017年度股东会议。现将有关事项书面通知如下：

　　一、2017年度股东会议主要议程

　　1、审议通过2017年度董事会工作报告(草案);

　　2、审议通过2017年度监事会工作报告(草案);

　　3、审议通过2017年度财务决算报告及2018年财务预算方案报告(草案);

　　4、审议通过2017年度利润分配方案报告(草案)。

　　二、资料发放

　　以上各报告(草案)在召开股东预备会议时，分别印发各授权委托人单位，由各授权委托人组织召开委托单位股东会议讨论审议。讨论审议、表决结果(包括各项报告决议草案股东提案表)于2018年1月17日下午6时前，报回集团公司董事会办公室。

　　三、会议召开具体时间及地点

　　1、2018年1月15日(星期一)上午9时召开预备会议。出席会议的人员为①各注册股东、各董事、监事、各授权委托人。②列席会议人员为未授权委托的集团公司领导、基层单位行政负责人。③会议地点在集团公司四楼会议室。届时，请各注册股东、各董事、监事、各授权委托人和列席人员，统一着装(厂服)，准时出席年度股东会议。

　　2、各授权委托单位委托人于2018年1月16日—17日按照会议规定和议程组织召开本授权委托单位全体股东会议。

　　3、2018年1月18日下午4时召开正式会议。出席会议的人员为①各注册股东、各董事、监事、各授权委托人。②列席会议人员为未授权委托的集团公司领导、基层单位行政负责人。③会议地点在集团公司四楼会议室。届时，请各注册股东、各董事、监事、各授权委托人和列席人员，统一着装(厂服)，准时出席年度股东会议。依法规定应出席股东会议的人员，如不能按时出席会议时，需按照《公司章程》、《股权委托制度实施细则》的相关规定，提前履行委托手续。

　　特此通知

　                                                                                                  太原市第一建筑工程集团有限公司

　                                                                                                               　董事会办公室

　                                                                                                              　2018年1月2日