2013年1月13日第三工程处全体股东在会议室召开了2012年度股东会议。会议由李晋和同志宣读了《关于召开2012年度股东大会的通知》,进行了股东及股权的签字确认,应到股东14人,实到14人,符合公司法章程要求。刘永强同志宣读了授权委托书。李晋和同志向全体股东汇报了集团公司1.12股东预备会议的全部议程和内容。
李晋和同志主持正式会议,全体股东听取了2012年度董事会、监事会和三年发展规划等八个报告。然后,全体股东对八个报告进行了热烈的讨论,发表了意见。讨论后,会议对八个报告逐一进行表决,经全体股东表决一致通过。
参加会议股东以举手投票的形式选举了监票人:刘志刚同志、计票人:姜晋萍同志和耿春红同志。在监票人的监督下参会股东投票选举新一届董事会和监事会成员。投票后由监票人和计票人对选举票数进行统计。经统计票数后,监票人宣布董事会和监事会候选成员全部当选。
会议上全体股东对集团公司未来的发展充满希望。最后,会议在热烈的掌声中结束。